天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：601686 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：友發(fā)集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-030

　　證券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：友發(fā)轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年2月23日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路1號(hào) 友發(fā)集團(tuán)三樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李茂津先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《公司章程》、《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中獨(dú)立董事祁懷錦先生、王雪莉女士以視頻連線(xiàn)方式參加本次會(huì)議;

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人;

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)郭銳先生出席了本次會(huì)議;公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于制定《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司證券投資管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-2

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師：王琤、陳洋洋

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　特此公告。

　　天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年2月23日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議